公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-014

证券代码：835191 证券简称：东方网升 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东方网升科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835191 东方网升 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江泽大律师事务所的律师。
（七）会议地点

杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 9 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，由董事长蒯斌毅代表董事会汇报《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席吴丹代表监事会汇报《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度的经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》，
董事会对该报告进行了审议。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2024-014

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2024 年度财务预算报
告》，董事会对该报告进行了审议。
（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告》，公司董事会对公司《2023 年年度报
告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月
18 日在全国中小股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《杭州东方网升科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。（六）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

公司拟进行 2023 年度利润分配，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《杭州东方网升科技股份有限公司 2023 年年度权益分……
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