公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-011

证券代码：835195 证券简称：金正动画 主办券商：中泰证券
山东金正动画股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835195 金正动画 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师见证。
（七）会议地点

聊城市高新区山东金正动画股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》》

《2023 年度财务预算报告》
（四）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。
（六）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构的议案》

公告编号：2023-011

公司拟聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》
（八）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-013）。
（九）审议《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

2022 年度公司累计向公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌提供资金发生额为 1,590,400.00 元，单日最高占用余额为 889,400.00 元，本次资金占用双方未约定利息，截至本公告披露日，上述拆借资金已全部归还。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为任家斌。
（十）审议《监事会对<董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的意见》

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会对<董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的意见》（公告编号：2023-014）。
上述议案不存在特别……
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