公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-022

证券代码：835195 证券简称：金正动画 主办券商：中泰证券
山东金正动画股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任家斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数13,352,500 股，占公司有表决权股份总数的 89.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

4.公司总经理列席本次会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2020 与 2021 年度及 2023 年 1—4 月关联方资金
占用暨关联交易》议案
1.议案内容：

2020 年度公司累计向公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌提供资金发生额为 10,568,000.00 元，单日最高占用余额为 6,136,000.00 元，本期资金占用双方未约定利息，上述拆借资金已于 2020 年 12 月全部归还。

2021 年度公司累计向公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌提供资金发生额为 9,151,600.00 元，单日最高占用余额为 5,781,000.00 元，本期资金占用双方未约定利息，上述拆借资金已于 2021 年 12 月全部归还。

2023 年期初公司累计向公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌提供资
金余额为 889,400.00 元，2023 年 1-4 月公司累计向任家斌提供资金发生额为
752,000.00 元，单日最高占用余额为 1,109,400.00 元，本期资金占用双方未约定利息，上述拆借资金已于 2023 年 4 月全部归还。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 905,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌先生持有公司股份 12,446,700 股，对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于拟免去靖长斌先生公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因工作安排需要，公司拟免去靖长斌公司第三届董事会董事职务，自 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。靖长斌未持有公司股份，不是失信

公告编号：2023-022

联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,352,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟提名仙松先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司拟提名仙松为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。仙松未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,352,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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