公告日期：2022-04-28

证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：安信证券
西安开天铁路电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈嘉宁先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事问泽鸿因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的要求，公司总经理根据 2021 年度工作情况，向董事会作出《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的要求，针对公司董事会在 2021 年的工作情况，制定了《2021 年度董事会工作报告》。

独立董事张禾、郑晓泉向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详
见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2022-012），公司独立董事将在 2021 年度股东大会上述职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2021 年度经营状况及《公司法》、《公司章程》的要求，编制了《2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2021 年度公司拟不进行利润分配。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于
2022 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑晓泉先生、张禾女士对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年的发展规划和经营方针，依据《公司法》、《公司章程》的要求，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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