公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-015

证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：安信证券
西安开天铁路电气股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

我们作为西安开天铁路电气股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——
独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，
本着实事求是的原则，现对公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表
如下独立意见：
一、《关于 2021 年度利润分配的议案》的独立意见。

经认真审阅公司编制的《关于 2021 年度利润分配的议案》，我们认为公司2021 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配方案，同意将上述议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见。

公司已建立了较为完善法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有
关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制
度及内部控制程序的有关规定进行。经认真审核，我们认为公司关于内部控制
有效性的自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的
实际情况。我们同意本次董事会提出的《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公告编号：2022-015

西安开天铁路电气股份有限公司
独立董事：张禾、郑晓泉

2022 年 4 月 28 日

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