公告日期：2022-05-23

证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：安信证券
西安开天铁路电气股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：西安开天铁路电气股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈嘉宁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数54,802,600 股，占公司有表决权股份总数的 73.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事问泽鸿先生因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的要求，针对公司董事会在 2021 年的工作情况，制定了《2021 年度董事会工作报告》，听取独立董事述职。
2.议案表决结果：

同意股数 54,802,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度监事会工作情况，监事会组织编制了《2021 年度监事会
工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 54,802,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-011）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,802,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2021 年度经营状况及《公司法》、《公司章程》的要求，编制了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 54,802,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2021 年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 54,802,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年的发展规划和经营方针，依据《公司法》、《公司章程》的要求，编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 54,802,600 股，占本次股东大会有表决权……
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