公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-021

证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：安信证券
西安开天铁路电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈嘉宁先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司对控股子公司增资>的议案》
1.议案内容：

为了实现公司的战略规划，提高公司竞争力，为股东创造更多的利益，促进

公告编号：2022-021

企业更好地发展。公司拟将对控股子公司福开尔（西安）电气有限公司（以下简称“福开尔”）增资 2000 万元人民币，增资后，公司对福开尔的出资额由人民币850.00 万元增加至人民币 2850.00 万元。

本次增资完成后，福开尔的注册资本由人民币 1000.00 万元增加至人民币3000.00 万元。公司对福开尔的持股比例由 85.00%变为 95.00%，西安开天投资有限公司对福开尔的持股比例由 15.00%变为 5.00%，福开尔仍为公司的控股子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 12 月 26 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年
第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在指定信息披露平
台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2022-021

西安开天铁路电气股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

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