公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-007

证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：安信证券
西安开天铁路电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十三条 董事会每年至少召 第一百一十三条 董事会每年度至少
开两次会议，由董事长召集，于会议召 召开两次会议，每次会议应当于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 开十日前通知全体董事和监事。

董事会召开临时会议，应当于会议
召开三日前通知全体董事和监事。

第一百一十五条 董事会召开董事会 第一百一十五条 董事会召开董事会
会议的通知方式为：电话通知和书面通 会议的通知方式为：电话通知和书面通知(包括专人送达、邮寄、传真、电子 知(包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件、微信等)。通知时限为：会议召 邮件、微信等)。
开五日以前通知全体董事和监事。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2023-007

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司发展战略需要及经营管理的需要，对《公司章程》做出相关修改。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

西安开天铁路电气股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日

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