公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-008

证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：安信证券
西安开天铁路电气股份有限公司

关于修改《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，
西安开天铁路电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 13 日在
公司三楼会议室召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
一、修订条款对照：

修订前 修订后

第十四条 会议通知 第十四条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会 召开董事会定期会议和临时会

议，证券部应当分别提前 10 日和 5 日 议，证券部应当分别提前 10 日和 3 日
将盖有董事会印章的书面会议通知， 将盖有董事会印章的书面会议通知，以专人送出或邮寄方式或其他通讯方 以专人送出或邮寄方式或其他通讯方式（包括传真、电子邮件、微信等） 式（包括传真、电子邮件、微信等）送达全体董事、监事及高级管理人 送达全体董事、监事及高级管理人
员。非直接送达的，还应当通过电话 员。非直接送达的，还应当通过电话
进行确认并做相应记录。 进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会 情况紧急，需要尽快召开董事会
临时会议的，可以随时通过电话或者 临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集 其他口头方式发出会议通知，但召集
人应当在会议上作出说明。 人应当在会议上作出说明。

公告编号：2023-008

二、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
（二）原《董事会决议》、修订后的《董事会决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日

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