
公告日期:2023-02-15
公告编号:2023-008
证券代码:835196 证券简称:开天股份 主办券商:安信证券
西安开天铁路电气股份有限公司
关于修改《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定,
西安开天铁路电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 13 日在
公司三楼会议室召开了第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
一、修订条款对照:
修订前 修订后
第十四条 会议通知 第十四条 会议通知
召开董事会定期会议和临时会 召开董事会定期会议和临时会
议,证券部应当分别提前 10 日和 5 日 议,证券部应当分别提前 10 日和 3 日
将盖有董事会印章的书面会议通知, 将盖有董事会印章的书面会议通知,以专人送出或邮寄方式或其他通讯方 以专人送出或邮寄方式或其他通讯方式(包括传真、电子邮件、微信等) 式(包括传真、电子邮件、微信等)送达全体董事、监事及高级管理人 送达全体董事、监事及高级管理人
员。非直接送达的,还应当通过电话 员。非直接送达的,还应当通过电话
进行确认并做相应记录。 进行确认并做相应记录。
情况紧急,需要尽快召开董事会 情况紧急,需要尽快召开董事会
临时会议的,可以随时通过电话或者 临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集 其他口头方式发出会议通知,但召集
人应当在会议上作出说明。 人应当在会议上作出说明。
公告编号:2023-008
二、备查文件
(一)经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;
(二)原《董事会决议》、修订后的《董事会决议》。
西安开天铁路电气股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日
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