公告日期：2023-02-15

证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：安信证券
西安开天铁路电气股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835196 开天股份 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省西安开天铁路电气股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1）关联租赁

西安开天投资有限公司为公司的参股股东，持有公司股份 953.5 万股，占比12.71%；西安三众投资咨询有限公司为公司参股股东，持有公司股份 300 万股，占比 4%；西安凯锐测控科技有限公司为公司股东西安开天投资有限公司持股 35%的公司；本公司全资子公司西安开天传动技术有限公司作为出租方，为西安开天投资有限公司、西安三众投资咨询有限公司、西安凯锐测控科技有限公司提供房屋租赁，构成关联租赁事项。

以上三个公司为公司的关联方，租赁业务是在自愿的原则下签订协议，并按
当地市场公允价格确定交易金额。本年预计房屋租赁金额分别如下：

公司名称 租赁资产种 租赁面积 预计金额

类 （平方米） （元）

西安开天投资有限公司 房屋 23 6,837.32

西安三众投资咨询有限公司 房屋 23 6,837.32

西安凯锐测控科技有限公司 房屋 825 400,000.00

合计 871 413,674.64

2）关联方无偿为公司及控股子公司向银行申请授信或贷款提拱连带担保及反担保

陈嘉宁先生为公司参股股东、实际控制人，任公司董事长，持有公司股份3599.76万股，占比 47.9968%；靳亚莉女士为公司参股股东，持有公司股份 795.54万股，占比 10.6072%；西安开天传动技术有限公司为公司全资子公司。

根据公司 2023 年经营发展规划，结合市场拓展需要，预计 2023 年陈嘉宁先
生、靳亚莉女士、西安开天传动技术有限公司为公司及控股子公司无偿提供连带担保及反担保(包括但不限于保证担保、 股权质押担保、房产抵押担保等)，预计额度不超过 1.5 亿元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈嘉宁先生、靳亚莉女士、西安开天投资有限公司、西安三众投资咨询有限公司。
（三）审议《关于 2023 年贷款及对外反担保授权的议案》

为及时补充公司的流动资金，保证经营活动的顺利开展，拟提请董事会授权公司总经理于 2023 年度在公司银行贷款总额不超过 1.5 亿元额度内，根据公司的实际情况向银行申请贷款，并协……
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