公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：安信证券
西安开天铁路电气股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为西安开天铁路电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张禾女士、郑晓泉先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、郑晓泉，任职期限自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日。郑晓泉
先生，中国籍，无境外永久居留权，1954 年 2 月出生，毕业于西安交通大学，
博士。1990 年至 2014 年，在西安交通大学任教。2017 年 7 月至今，担任公司独
立董事。

2、张禾，任职期限自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日。张禾女士，
中国籍，无境外永久居留权，1964 年 4 月出生，毕业于西安交通大学，博士。1985 年至今，在西安交通大学任教。2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会。独立董事张禾女士、郑晓泉先生会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

公告编号：2023-015

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

张禾 4 4 0 0 否 3

郑晓泉 4 4 0 0 否 3

1、对董事会各项议案均没有提出异议；

2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
三、 发表独立意见情况

独立董事张禾女士、郑晓泉先生对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 2 第四届董事会 1、《关于预计 2022 年日常性关联 同意

月 21 日 第六次会议 交易的议案》的独立意见

2、《关于 2022 年贷款及对外提供

反担保授权的议案》的独立意见

2022 年 4 第四届董事会 1、《关于 2021 年度利润分配的议 同意

月 26 日 第七次会议 案》的独立意见

2、《关于 2021 年度内部控制自我

评价报告的议案》的独立意见

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。
五、 其他需要说明的情况

2023 年我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠

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