公告日期：2023-12-26

证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：安信证券
西安开天铁路电气股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835196 开天股份 2024 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省西安开天铁路电气股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司经营管理需要，董事会对公司章程进行了修订，并授权法定代表人签署《章程修正案》。
（二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
（三）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。
（四）审议《关于提名陈嘉宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，董事会提名陈嘉宁先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，陈嘉宁先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举王勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王勇先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，王勇先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举问泽鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名问泽鸿先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，问泽鸿先生不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于选举周侃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周侃先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，周侃先生不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于选举李海东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李海东先生为公司……
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