公告日期：2024-01-12

证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：国投证券
西安开天铁路电气股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈嘉宁先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事问泽鸿因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会拟选举陈嘉宁先生为公司第五届董事会董事长。经董事会成员投票选举，陈嘉宁先生最终当选为公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，陈嘉宁先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于决定总经理聘任人选的议案》
1.议案内容：

经公司第五届董事会董事长陈嘉宁先生提名，聘任王勇先生任公司总经理，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对总经理任职资格的要求，王勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于决定第五届董事会秘书聘任人选的议案》
1.议案内容：

经公司第五届董事会董事长陈嘉宁先生提名，聘任李洁女士任公司董事会秘书，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求，李洁女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于决定财务负责人聘任人选的议案》
1.议案内容：

经公司第五届董事会董事长陈嘉宁先生提名，聘任刘海莉女士任公司财务负责人，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于决定副总经理聘任人选的议案》
1.议案内容：

经公司第五届董事会董事长陈嘉宁先生提名，聘任韩冰先生任公司副总经理，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审……
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