公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-023

证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：国投证券
西安开天铁路电气股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄兆勋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了认真审核，并发表如下意见：
（1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公告编号：2024-023

公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

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