公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-003

证券代码：835202 证券简称：蓝联科技 主办券商：国信证券

浙江蓝联科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

浙江蓝联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年4月3日以电话、书面通知的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于 2018年4月23日上午9:00 在公司会议室召开，由董事长朱江明主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-003

（三）审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度预算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《2017年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

为了公司长远发展，拟定 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于预计2018年度经常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

1、2018 年度公司将与股东杭州芯图科技有限公司发生关联交易。预计交

易内容为房屋租金、物业管理费、水电费等,预计交易金额不超过200万元。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案中朱江明为关联董事，回避表决。

2、公司将与关联公司浙江大华科技有限公司发生关联交易。预计交易内容为交换机销售等业务,预计年交易金额不超过1000万元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案中朱江明、陈爱玲为关联董事，回避表决。

（八）审议通过《关于召开公司2017年度股东大会通知的议案》；

公司拟定于2018年5月15日在公司会议室召开2017年年度股东大会。

公告编号：2018-003

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签署的《浙江蓝联科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日

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