公告日期：2018-05-16

证券代码：835202 证券简称：蓝联科技 主办券商：国信证券

浙江蓝联科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月15日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱江明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，

持有表决权的股份55,350,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事

会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

2.议案表决结果：

同意股数 55,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

2017 年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议

事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。

2.议案表决结果：

同意股数 55,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

(三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》和《公司2018

年度财务预算方案》

1.议案内容

根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）第 ZF10240

号标准无保留意见的审计报告，编制了 2017年度财务决算报告，并

制定了 2018年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

(四)审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

1.议案内容

公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 55,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

公司在 2018 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 55,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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