
公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-014
证券代码:835202 证券简称:蓝联科技 主办券商:国信证券
浙江蓝联科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于2018年8月21日审议并通过:
提名朱江明先生、陈爱玲女士、柳荆生先生、申屠美良先生、孙海玲女士为公司董事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由朱江明先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年8月21日审议并通过:
选举朱江明为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起,至第二届董事会届满为止。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由朱江明先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
(二)换届后董监高人员情况
董事长朱江明先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈爱玲女士持有公司股份5467500股,占公司股本的9.88%。不是失信联合惩戒对象。
董事柳荆生先生持有公司股份4464000股,占公司股本的8.07%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-014
董事申屠美良先生持有公司股份4738500股,占公司股本的8.56%。不是失信联合惩戒对象。
董事孙海玲女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
换届,非首次任免。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次任命属于正常换届续聘,保证了公司董事会工作的正常开展,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《浙江蓝联科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2、《浙江蓝联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
浙江蓝联科技股份有限公司
董事会
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