公告日期：2020-04-29

证券代码：835202 证券简称：蓝联科技 主办券商：国信证券
浙江蓝联科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：无
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长孙海玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议公司《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议公司《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019 年度财务决算报告及 2020
年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为了公司长远发展，拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。会计师事务所的审计费用按《会计师事务所服务收费管理办法》规定的收费办法和收费标准执行。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报表出具了无保留意见的审计报告，提请董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2020 年度经常性关联交易一》议案
1.议案内容：

2020 年度公司将与股东杭州芯图科技有限公司发生关联交易。预计交易内容为房 屋租
金、物业管理费……
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