公告日期：2020-05-22

证券代码：835202 证券简称：蓝联科技 主办券商：国信证券

浙江蓝联科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：无

3.会议召开方式：通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙海玲女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 5,535,000 股，占

公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

上海锦天城（杭州）律师事务所的刘入江、方正列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议公司《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,486,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.18%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,864,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.82%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议公司《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,486,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.18%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,864,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.82%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019 年度财务决算报告及 2020 年

度预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,486,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.18%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,864,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.82%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数 45,486,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.18%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,864,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.82%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。会计师事务所的审计费用按《会计师事务所 服务收费管理办法》规定的收费办法和收费标准执行。

2.议案表决结果：

同意股数 45,486,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.18%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,864,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.82%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2019 年……
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