公告日期：2024-10-15

证券代码：835203 证券简称：亚微软件 主办券商：东北证券
山东亚微软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷合心园 16-101 山东亚微软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜凯宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数25,930,604 股，占公司有表决权股份总数的 97.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名杜凯宁、王津、孙荣飞、赵云林、马静、刘聿涛为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均为连选连任。公司董事会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，上述 6 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合非独立董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体非独立董事候选人提案情况如下：

1.1 提名杜凯宁为第四届董事会非独立董事候选人

1.2 提名王津为第四届董事会非独立董事候选人

1.3 提名孙荣飞为第四届董事会非独立董事候选人

1.4 提名赵云林为第四届董事会非独立董事候选人

1.5 提名马静为第四届董事会非独立董事候选人

1.6 提名刘聿涛为第四届董事会非独立董事候选人

以上非独立董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

具体内容详见公司于2024年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：

表决结果均为普通股同意股数 25,930,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名刘宗华、刘树国、贾凡胜为公司第四届董事会独立董事候选人。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均为连选连任。公司董事会对独立董事候选人进行了任职资格审查，上述 3 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合独立董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体独立董事候选人提案情况如下：

1.1 提名刘宗华为第四届董事会独立董事候选人

1.2 提名刘树国为第四届董事会独立董事候选人

1.3 提名贾凡胜为第四届董事会独立董事候选人

以上独立董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

具体内容详见公司于2024年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：

表决结果均为普通股同意股数 25,930,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回……
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