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公告日期:2024-07-29
证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2024-049
河南众诚信息科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 21 日以邮件或直接送达
方式发出
5.会议主持人:董事长梁侃先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上,提名梁侃先生、梁友先生、韩世鲁先生、邓国军先生、苏春路先生、陈允峰先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《众诚科技:董事、监事换届公告》(公告编号:2024-051)。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,议案表决结果:
2.1《提名梁侃先生为第四届董事会非独立董事候选人》
同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:梁侃作为关联董事回避表决。
2.2《提名梁友先生为第四届董事会非独立董事候选人》
同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:梁友作为关联董事回避表决。
2.3《提名韩世鲁先生为第四届董事会非独立董事候选人》
同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:韩世鲁作为关联董事回避表决。
2.4《提名邓国军先生为第四届董事会非独立董事候选人》
同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:邓国军作为关联董事回避表决。
2.5《提名苏春路先生为第四届董事会非独立董事候选人》
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:无。
2.6《提名陈允峰先生为第四届董事会非独立董事候选人》
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:无
该议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行, 董事会提名刘建华先生、陈冰梅女士、王彦培先生 3 人为公司第四届董事会独 立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持 有公司股份,不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》《公司章程》规定的任 职资格。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的《众诚科技:董事、监事换届公告》(公告编号:2024-051)。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,议案表决结果:
2.1《提名刘建华先生为第四届董事会独立董事候选人》
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:无。
2.2《提名陈冰梅女士为第四届董事会独立董事候选人》
同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:陈冰梅作为关联董事回避表决。
2.3《提名王彦培先生为第四届董事会独立董事候选人》
同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:王彦培作为关联董事回……
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