公告日期：2024-07-29

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-049
河南众诚信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 21 日以邮件或直接送达
方式发出

5.会议主持人：董事长梁侃先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名梁侃先生、梁友先生、韩世鲁先生、邓国军先生、苏春路先生、陈允峰先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1《提名梁侃先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：梁侃作为关联董事回避表决。

2.2《提名梁友先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：梁友作为关联董事回避表决。

2.3《提名韩世鲁先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：韩世鲁作为关联董事回避表决。

2.4《提名邓国军先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：邓国军作为关联董事回避表决。

2.5《提名苏春路先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2.6《提名陈允峰先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无

该议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行， 董事会提名刘建华先生、陈冰梅女士、王彦培先生 3 人为公司第四届董事会独 立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持 有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任 职资格。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1《提名刘建华先生为第四届董事会独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2.2《提名陈冰梅女士为第四届董事会独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：陈冰梅作为关联董事回避表决。

2.3《提名王彦培先生为第四届董事会独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：王彦培作为关联董事回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。