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公告日期:2024-07-29
证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2024-051
河南众诚信息科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十次会议于 2024年 7 月 26 日审议并通过:
提名梁侃先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,266,000 股,占公司股本的 23.6885%,不是失信联合惩戒对象。
提名梁友先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,003,801 股,占公司股本的 6.3874%,不是失信联合惩戒对象。
提名韩世鲁先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 336,600股,占公司股本的 0.3581%,不是失信联合惩戒对象。
提名邓国军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股,占公司股本的 0.1064%,不是失信联合惩戒对象。
提名苏春路先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 140,000股,占公司股本的 0.1489%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈允峰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,
占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘建华先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈冰梅女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王彦培先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会第十四次会议于 2024年 7 月 26 日审议并通过:
提名黄舟先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股,占公司股本的 0.1064%,不是失信联合惩戒对象。
提名王鸳鸳女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于
2024 年 7 月 26 日审议并通过:
选举包桂根女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 7 月 26 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股,占公司股本的 0.0426%,不是失信联合惩戒对象。
包桂根女士将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
(四)首次任命董监高人员履历
陈允峰,男,1983 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年 4
月至 2015 年 11 月,任郑州众诚科技发展有限公司产品经理;2015 年 12 月至今,任
河南众诚企业孵化器有限公司总经理。
刘建华,男,1966 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、教授、博士生
导师。1991 年 9 月至 2006 年 4 月在河南职业技术学院先后担任信息工程系副主任、
系主任;2006……
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