公告日期：2024-08-19

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-062
河南众诚信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长梁侃先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
60,564,700 股，占公司有表决权股份总数的 64.43%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
11,280,801 股，占公司有表决权股份总数的 12.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人。

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员现场列席本次会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）议案一：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候 选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名梁侃先生、 梁友先生、韩世鲁先生、邓国军先生、苏春路先生、陈允峰先生 6 人为公司 第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生 效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象， 具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

子议案 1.01《提名梁侃先生为第四届董事会非独立董事候选人》

子议案 1.02《提名梁友先生为第四届董事会非独立董事候选人》

子议案 1.03《提名韩世鲁先生为第四届董事会非独立董事候选人》

子议案 1.04《提名邓国军先生为第四届董事会非独立董事候选人》

子议案 1.05《提名苏春路先生为第四届董事会非独立董事候选人》

子议案 1.06《提名陈允峰先生为第四届董事会非独立董事候选人》

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

（2）议案二：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行， 董事会提名刘建华先生、陈冰梅女士、王彦培先生 3 人为公司第四届董事会 独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未 持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定
的任职资格。

子议案 2.01《提名刘建华先生为第四届董事会独立董事候选人》

子议案 2.02《提名陈冰梅女士为第四届董事会独立董事候选人》

子议案 2.03《提名王彦培先生为第四届董事会独立董事候选人》

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

（3）议案三：审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，现提名黄舟、王鸳鸳为公司第四届监事会非职工代表监事候 选人，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候 选人均不属于失信联合惩戒对象。

子议案 3.01《提名黄舟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

子议案 3.02《提名王鸳鸳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.b……
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