公告日期：2025-01-10

长江证券承销保荐有限公司

关于河南众诚信息科技股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“众诚科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对众诚科技募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河
南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册
申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金净额为
人民币 95,328,679.24 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月
16 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具《河南众诚信息科技股份有限公司
验资报告》（天健验[2022]491 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

公司于 2022 年 10 月 22 日行使完毕超额配售选择权，新增发行股票数量
239.50 万股，因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为
16,765,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 15,352,627.82 元。上述超额配售募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 10 月 25 日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》（天健验
[2022]529 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并更新了《河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构与兴业银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户具体情况如下：

单位：元

序 开户银行名称 账号 账户状态 剩余募集资金
号 金额

1 兴业银行股份有限公司郑 462010100101614921 使用中 11,239,570.36
州分行营业部

2 中原银行股份有限公司郑 410111010150073501 已销户 0
州农业南路支行

注：公司在中原银行股份有限公司郑州农业南路支行开设的募集资金专用账户资金已按
规定使用完毕，账户余额为零，上述募集资金专户将不再使用。公司已于 2024 年 4 月 11 日
完成募集资金专户注销手续，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-006）。

三、募集资金投资项目及使用情况

公司于 2022 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第五次会议、2022 年 7 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股……
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