公告日期：2025-01-10

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-001
河南众诚信息科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以邮件或直接送达方
式发出

5.会议主持人：董事长梁侃先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《众诚科技：关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025- 004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事梁侃、梁友、陈允峰、苏春路回避表决。
列席的监事会成员确认所有关联董事均已回避表决，该关联交易事项的表 决合规有效。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议》；

（三）《长江证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见》；

（四）《长江证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

河南众诚信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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