公告日期：2021-10-20

公告编号：2021-027

证券代码：835211 证券简称：古莱特 主办券商：西部证券
古莱特科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 30 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：刘忠满
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责

公告编号：2021-027

任公司出具无异议函之日生效），并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与西部证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议》议案1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订《持续督导协议书》，该协议自双方签字盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

公告编号：2021-027

变更相关事宜 》议案
1.议案内容：

公司拟变更主办券商为兴业证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关
文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权期限：自 2021 年 10 月 18 日至 2022
年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召集召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 8 日，在廊坊经济技术开发区创业路 600 号公司会议
室召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《古莱特科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

古莱特科技股份有限公司
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