公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-018

证券代码：835211 证券简称：古莱特 主办券商：兴业证券
古莱特科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘忠满先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,930,400 股，占公司有表决权股份总数的 97.3931%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-018

公司高级管理人员均出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于2024年6月25日，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,930,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 6 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,930,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

公告编号：2024-018

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘忠 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
满 11 日 时股东大会

冷继 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
先 11 日 时股东大会

陈霞 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会

李亮 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会

姜学 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
海 11 日 时股东大会

张国 监事 任职 ……
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