公告日期：2023-04-28

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：中银证券
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日下午 2：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835222 华鼎团膳 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（武汉）律师事务所张超或李凯律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>》的议案

《2022 年年度报告及摘要》
（二）审议《关于<2022 年年度财务决算方案>》的议案

《2022 年年度财务决算方案》
（三）审议《关于<2023 年年度财务决算方案>》的议案

《2023 年年度财务决算方案》
（四）审议《关于<董事会 2022 年年度工作报告>》的议案

《董事会 2022 年年度工作报告》

（五）审议《关于<使用自有资金购买理财产品>》的议案

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-021）。
（六）审议《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。（七）审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>》的议案

详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。（八）审议《关于<监事会 2022 年年度工作报告>》的议案

《监事会 2022 年年度工作报告》
（九）审议《关于<拟修订公司章程>》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-024）。
（十）审议《关于<聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构>》的议案

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（十一）审议《关于<内幕知情人登记管理制度>》的议案

《内幕知情人登记管理制度》

（十二）审议《关于<印鉴管理制度>》的议案

《印鉴管理制度》
（十三）审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>》的议案
详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2023-025）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 由代理人代表个人……
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