公告日期：2023-05-22

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：中银证券
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李清华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数40,958,329 股，占公司有表决权股份总数的 97.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘元昌、李望林因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谢红军因公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：

《2022 年年度报告及摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年年度财务决算方案>》的议案
1.议案内容：

《2022 年年度财务决算方案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度财务预算方案>》的议案
1.议案内容：

《2023 年年度财务预算方案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<董事会 2022 年年度工作报告>》的议案
1.议案内容：

《董事会 2022 年年度工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<使用自有资金购买理财产品>》的议案
1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
的议案
1.议案内容：

详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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