公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-032

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：中银证券
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话语音会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：李清华

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司湖北都市福地农业发展有限公司华鼎中央工厂仓储项目建设的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-032

详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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