公告日期：2023-10-20

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：中银证券
湖北华鼎团膳管理股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

湖北华鼎团膳管理股份有限公司拟与上海鼎善合企业管理合伙企业（有限合伙）、马致远成立合资公司，合资公司暂定名“湖北鼎合鲸农业科技有限公司”。投资各方均以货币出资，合资设立有限公司，注册资本拟定为 100 万元，其中：湖北华鼎团膳管理股份有限公司出资 30 万元人民币，占注册资本的 30%；上海鼎善合企业管理合伙企业（有限合伙）出资 30 万元人民币，占注册资本的 30%；马致远出资 40 万元人民币，占注册资本的 40%。关于拟设立的合资公司基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：

公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 349,596,167.91 元，
期末净资产额为 230,692,863.88 元。本次拟成交金额为 300,000.00 元，占公司2022 年度经审计期末总资产、净资产的比例分别为 0.09%和 0.13%，未达到上述标准，因此本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于对
外投资设立合资公司》的议案，议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需各方履行内部决策程序及在公司注册地所在工商登记机关办理工商手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海鼎善合企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市奉贤区望园南路 2288 弄 1 号 412 室

注册地址：上海市奉贤区望园南路 2288 弄 1 号 412 室

注册资本：100,000 元

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；品牌管理；供应链管理服务；网络技术服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；市场营销策划；标准化服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；个人互联网直播服务；互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；其他文化艺术经纪代理；销售代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；文化娱乐经纪人服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；数字创意产品展览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：武汉致远企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：马致远

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：马致远

住所：湖北省武汉市武昌区东湖风景区街道(武昌)黄鹂路东湖林语

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：湖北……
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