公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-052

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：中银证券
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李清华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数41,172,928 股，占公司有表决权股份总数的 98.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋静因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-052

4.其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名新任监事会监事>》的议案
1.议案内容：

公司第三届监事会成员离任，为保证公司监事会工作正常运行，提名吴茂桃女士为公司第三届监事会候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,172,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

《2023 年半年度利润分配方案》，详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-051）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,172,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2023-052

吴茂桃 监事 任职 2023 年 11 月 5 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

蒋静 监事 离职 2023 年 11 月 5 日 2023 年第二次临 审议通过
会主 时股东大会

席

四、备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
湖北华鼎团膳管理股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

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