公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-025

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 14:00 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835222 华鼎团膳 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省武汉市汉阳区欣隆壹号 5A 座 8 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<李望林先生董事离任>》的议案

详见公司于 2024 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司董事离职公告》（公告编号：2024-020）。
（二）审议《关于<提名新任董事会董事>》的议案

公司第三届董事会成员离任，为保证公司董事会工作正常运行，提名周小红女士为公司第三届董事会候选人。
（三）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》的议案

详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李清华先生、李清平先生。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-025

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日 13:30-13:55

（三）登记地点：：湖北省武汉市汉阳区欣隆壹号 5A 座 8 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话及传真

1、通讯地址：湖北省武汉市汉阳区欣隆壹……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。