公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-028

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李清华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数40,848,430 股，占公司有表决权股份总数的 97.7235%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李望林因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事代彩因工作原因缺席；

公告编号：2024-028

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<李望林先生董事离任>》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司董事离职公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,848,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<提名新任董事会董事>》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会成员离任，为保证公司董事会工作正常运行，任命周小红女士为公司第三届董事会成员。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,848,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》的议案
1.议案内容：

详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上

公告编号：2024-028

披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,897,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李清华先生、李清平先生、武汉金源丰实业发展有限公司。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李望林 董事 离职 2024 年 9 月 9 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

周小红 董事 任职 2024 年 9 月 9 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《湖……
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