公告日期：2023-02-07

公告编号：2023-008

证券代码：835223 证券简称：瑞华股份 主办券商：五矿证券
兰考瑞华环保电力股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：郑州
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长乔相鸣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数76,573,800 股，占公司有表决权股份总数的 57.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事孙文娟、李斌国、王志杰、胡斌因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事邓晖、程江涛因工作原因缺席；

公告编号：2023-008

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
1、议案内容

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-004）。
2、议案表决结果

赞成 76,573,800 股，占出席本次会议有效表决权总数的 100.00%；反对票 0
股，占出席本次会议有效表决权总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次会议有效表决权总数的 0.00%。
3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
2、议案表决结果

赞成 2,489,000 股，占出席本次会议有效表决权总数的 100.00%；反对票 0
股，占出席本次会议有效表决权总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次会议有效表决权总数的 0.00%。
3、回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东致远泰丰、乔相鸣、南方、王星、赵利娜回避表决。
三、备查文件目录

《兰考瑞华环保电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2023-008

兰考瑞华环保电力股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 7 日

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