公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-015

证券代码：835223 证券简称：瑞华股份 主办券商：五矿证券
兰考瑞华环保电力股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议现场召开，相关议案现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-015

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835223 瑞华股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请北京天元律师事务所律师见证。
（七）会议地点

郑州高新区瑞达路 68 号光华大酒店三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

出席股东书面审议公司 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

出席股东书面审议公司 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的
《公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-010）和《公司 2023 年年度报告摘要》
（公告编号 2024-011）。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司生产经营需要，为了更有利于公司长远发展，更好的保障和维护股东的利益，公司暂不进行 2023 年度利润分配。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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公司财务主管部门向会议报告 2023 年度财务决算情况。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司财务主管部门向会议报告 2024 年度财务预算情况。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为了保证公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
（八）审议《关于立信会计师事务所出具的<关于对兰考瑞华环保电力股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于立信会计师事务所出具的<关于对兰考瑞华环保电力股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>》。
（九）审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2024-013）。
（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同……
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