公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-009

证券代码：835227 证券简称：德品医疗 主办券商：东吴证券
苏州德品医疗科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2020 年 4 月 28 日第二届董事会第五次会议审议通过，尚需股东
大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范苏州德品医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规以及《苏州德品医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称对外担保是指公司或其全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）以自有资产和/或信用为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保行为，包括公司与子公司之间以及子公司之间的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。
第三条 公司对外担保实行统一管理，公司分支机构不得对外提供担保。未经公司董事会或股东大会批准或授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

公告编号：2020-009

第二章 对外担保条件

第四条 公司对外担保应当遵循下列基本原则：
（一）符合《公司法》、《证券法》、《担保法》、《上市规则》等其他相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定；
（二）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务风险；
（三）公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
（四）公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项；
第五条 公司应当完善内部控制制度，未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、总经理以及公司的子公司不得擅自代表公司签订担保合同。
第六条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。
第七条 公司或子公司对具有以下情形的担保申请人，不得提供担保：
（一）担保项目不符合国家法律法规或产业政策规定的；
（二）已进入重组、托管、兼并或破产清算程序的；
（三）财务状况恶化、资不抵债、管理混乱、经营风险较大的；
（四）与其他企业存在较大经济纠纷，面临法律诉讼且可能承担较大赔偿责任的；（五）与本公司或子公司发生过担保纠纷且仍未妥善解决的；
（六）未能落实用于反担保的有效财产的；
（七）董事会认为不能提供担保的其他情形。

第三章 审批权限

第八条 下列担保事项应当在董事会审议通过后，提交公司股东大会审议：
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（2）公司及子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

公告编号：2020-009

（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（5）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保；
（6）中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他担保。
第九条 除须经股东大会批准的对外担保外，公司或子公司的对外担保须经公司董事会批准。

第四章 审……
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