公告日期：2020-04-28

证券代码：835227 证券简称：德品医疗 主办券商：东吴证券
苏州德品医疗科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2020 年 4 月 28 日第二届董事会第五次会议审议通过，无需股
东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经理层认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》、及《苏州德品医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本细则。
第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第三条 公司设副总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设财务总监一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责并报告工作。财务总监根据董事会授权，负责就本公司财务等方面的重大事项与总经理共同签署审批意见。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。
第二章 总经理任职资格与任免程序

第四条 总经理的任职应具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理
能力；
（二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（三）具有五年以上企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被认定不适当人选，期限尚未届满的；
（七）被全国股转公司或证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分、期限尚未届满；
（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；
（九）本公司现任监事；
（十）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他人员。
公司违反前款规定委派、聘任的总经理，该委派或者聘任无效。
第六条 国家公务员不得兼任公司总经理，任何股东无权直接委派或聘任公司总经理。
第七条 解聘公司总经理，必须有董事会的有效决议。
第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，必须提前向公司董事会递交辞职报告，经董事会批准后方可离任。
第九条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会可以对其任期内经营状况
进行审计。
第十条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。董事会可视其表现规定聘任试用期为半年或一年。

第三章 职权与义务

第一节 总经理的职权
第十一条 总经理行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的基本规章；
(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八)公司章程和董事会授予的其他职权。
第十二条 总经理应履行下列职责：
（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；
（二）严格遵守公司章程、董事会决议、重大问题议事规则及本细则，定期向董事会、监事会报告，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；报告涉及员工切身利益的各项决定，应事先征求职代会或工会意见；
（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指……
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