公告日期：2020-07-24

公告编号：2020-034

证券代码：835227 证券简称：德品医疗 主办券商：东吴证券
苏州德品医疗科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、通知程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 8 日上午十点。

公告编号：2020-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835227 德品医疗 2020 年 8 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州高新区锦峰路 8 号 12 幢 2F

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司因战略发展需要，拟与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）解除持续督导协议。经与东吴证券充分沟通并友好协商，双方决定解除已签订的《持续督导协议书》，并拟就此事项签署《苏州德品医疗科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司之解除持续督导协议》。
（二）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
公司拟与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署《持续督导协议书》,由中信建投担任公司的主办券商并履行持续督导义务，负责指导和督促公司规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。

公告编号：2020-034

（三）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《苏州德品医疗科技股份有限公司关于与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：
（1）持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。
（2）持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法……
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