公告日期：2020-09-29

苏州德品医疗科技

股份有限公司

章 程

目录

第 1 章 总则......1
第 2 章 经营宗旨和范围 ...... 1
第 3 章 股份......2
第 1 节 股份发行 ...... 2
第 2 节 股份増减和回购 ...... 3
第 3 节 股份转让 ...... 4
第 4 章 股东和股东大会 ...... 5

第 1 节 股东 ...... 5

第 2 节 股东大会的一般规定...... 7

第 3 节 股东大会的召集 ...... 10

第 4 节 股东大会的提案与通知...... 11

第 5 节 股东大会的召开 ...... 12

第 6 节 股东大会的表决和决议...... 14

第 5 章 董事会......17

第 1 节 董事 ...... 17

第 2 节 董事会 ...... 19

第 6 章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第 7 章 监事会......24

第 1 节 监事 ...... 24

第 2 节 监事会 ...... 25

第 3 节 监事会决议 ...... 26

第 8 章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27

第 1 节 财务会计制度 ...... 27

第 2 节 会计师事务所的聘任...... 28

第 3 节 内部审计 ...... 29

第 9 章 通知与公告 ...... 29

第 1 节 通知 ...... 29

第 2 节 公告 ...... 29

第 10 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30
第 1 节 合并、分立、増资和减资 ...... 30
第 2 节 解散和清算 ...... 30
第 11 章 修改章程 ...... 32
第 12 章 投资者关系管理 ...... 33
第 13 章 附则......34

第 1 章 总则

第1条为维护苏州德品医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监
督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》（以下简称《治理准
则》）和其他有关规定，制订本章程。

第2条公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公
司，原有限责任公司股东为现股份公司股东。

第3条公司中文名称：苏州德品医疗科技股份有限公司

公司英文名称：Suzhou Depin Medical Science and Technology Co., Ltd

第4条公司住所：苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F

公司的注册资本为 5020 万元；

第5条公司营业期限为永久存续。
第6条公司的董事长为法定代表人。
第7条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第8条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管
理人员具有法律约束力。

第9条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第 2 章 经营宗旨和范围

第10条 公司的经营宗旨是：以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制度，为社会
提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得
合理的收益回报，将公司建成国内一流、世界知名的医疗器械生产企业。

第11条 经依法登记，公司的经营范围为：一类医疗器械、自动化智能设备、物联网信息设
备及相关软件产品、相关节能类产品的研发、设计、生产、销售、安装、维护； 医
疗护理系统整体解决方案的规划、设计、销售、安装、维护； 医疗专用家具的订

制、设计、销售、安装、维护；二、三类医疗器械、医疗环卫设施和医疗电子产品
的销售、安装、维护；本公司自产及所售产品的技术服务、售后服务及相关咨询及
服务； 从事上述产品的进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）

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