公告日期：2020-10-14

证券代码：835227 证券简称：德品医疗 主办券商：中信建投

苏州德品医疗科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长葛秋菊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,490,021 股，占公司有表决权股份总数的 82.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

是

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<苏州德品医疗科技股份有限公司 2020 年第一次股票发行

之定向发行说明书>》的议案

1.议案内容：

公司拟进行 2020 年第一次股票发行。公司拟向 5 名合格投资者增发股份不

超过 10,585,300 股（含），增发价格为 8.8 元/股，募资金额不超过 93,150,640

元人民币（含）。本次增发对象以现金认购增发股份，增发募集资金主要用于补充公司流动资金和全资子公司安徽德品医疗科技有限公司的运营。本次定向发行现有股东无优先认购权，发行后股东人数不超 200 人。具体内容详见公司于 2020年 9 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,912,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次增发对象中深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）与公司股东深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于同一执行事务合伙人控制的有限合伙企业，股东深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议>及<股份认购协议之补

充协议>》的议案

1.议案内容：

5 名合格投资者拟以现金方式认购本次增发的全部股份，双方将签署附条件生效的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》，具体生效条件为：协议经苏州德品医疗科技股份有限公司董事会、股东大会批准通过本次发行并公告

股东大会决议，且已履行相关批准程序（取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的无异议函）之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 32,912,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次增发对象中深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）与公司股东深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于同一执行事务合伙人控制的有限合伙企业，股东深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（三）审议通过《关于<设立募集资金专项账户及签订三方监管协议>》的议案1.议案内容：

公司拟就发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 41,490,021 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司专项账户中涉及子公司专户签订四方监管协议》……
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