公告日期：2020-12-25

证券代码：835227 证券简称：德品医疗 主办券商：中信建投
苏州德品医疗科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：苏州市高新区锦峰路 8 号 12 幢 2F

中信建投

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

2020年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

葛秋菊 蒋红军 徐渊平

张朝福 吴茜南 葛小伟

全体监事签名：

蒋世祥 董敏 王运柱

全体高级管理人员签名：

蒋红军 张伟 范晨霞

苏州德品医疗科技股份有限公司
2020/12/17

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 10 -

三、 非现金资产认购发行情况（如有）...... - 13 -

四、 特殊投资条款（如有） ...... - 13 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 13 -

六、 其他需说明的事项（如有）......错误!未定义书签。

七、 有关声明 ...... - 15 -

八、 备查文件 ...... - 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、德品医疗、发行人 指 苏州德品医疗科技股份有限公司

股东大会 指 苏州德品医疗科技股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州德品医疗科技股份有限公司董事会

监事会 指 苏州德品医疗科技股份有限公司监事会

定向发行说明书、本定向发行说明书 指 苏州德品医疗科技股份有限公司 2020 年
第一次股票定向发行说明书

高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财
务总监

《公司章程》 指 苏州德品医疗科技股份有限公司章程

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管理业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理业务指南》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国中小企业股份转让系统《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

《公司法》 ……
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