公告日期：2022-06-30

证券代码：835230 证券简称：真灼科技 主办券商：东吴证券
上海真灼科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 26 日 9:00 起。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835230 真灼科技 2022 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市盈科（苏州）律师事务所律师：苏小兵、郑蕾
（七）会议地点

上海市闵行区秀文路 908 号中铁国际 A 幢 706 室 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2021年度监事会工作报告。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

结合 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《<2021 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2021 年年度报
告》及其摘要。

具体内容详见本公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海真灼科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《上海真灼科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2021 年度利润。
（七）审议《关于修订公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，完善公司章程中终止挂牌情形下的股东权益保护条款，对公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见本公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-016）。
（八）审议《董事会关于公司 2021 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明》
具体内容详见本公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2021 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2022-017）。
（九）审议《监事会关于公司 2021 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明》
具体内容详见本公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2021 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2022-018）。
（十）审议《关于追认对外投资的议案》

根据公司战略发展需求，结合经营发展需要，公司于 2020 年 11 月收购辽宁
九木科技有限公司为公司全资子公司，受让价格为 0 元。辽宁九木科技有限公司
的注册资本为：10000 万元人民币……
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