公告日期：2022-07-27

上海真灼科技股份有限公司

章 程

2022 年 7 月修订

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18

第五章 董事会......21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会......32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 会计师事务所的聘任...... 37

第九章 通知与公告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资、减资...... 38

第二节 解散和清算 ...... 40

第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 投资者关系管理 ...... 43
第十三章 附 则......45

第一章 总 则

第一条 为维护上海真灼科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海真灼科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海真灼电子技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人，公司设立方式为发起设立。

第三条 公司名称：上海真灼科技股份有限公司

第四条 公司住所：上海市青浦区高泾路 599 号 A 楼 3 层 304 室。

第五条 公司注册资本为人民币：3885.3662 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：真知灼见、创造价值、成就人生、造福社会。
第十二条 公司经营范围：电子科技领域内的技术开发，公共安全防范工程，计算机软、硬件开发，电子数码产品、通讯器材、智能仪设备、电子元器件、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，电子设备的调试、租赁、维护，电信业务，以下限分支经营：电子产品的生产加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。

公司设置股东名册，股东名册置备于董事会办公室。

第十四条 公司现发行的股份总数为 3885.3662 万股，均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同……
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