公告日期：2022-09-26

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：兴业证券
广东美味源香料股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第十三次会议审议同意召开 2022 年第三次临时股东
大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 19 日下午 15：00。

2、网络投票起止时间：2022 年 10 月 18 日 15:00—2022 年 10 月 19 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835233 美味源 2022 年 10 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广东省阳江市阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园美味源公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司业务发展及长期战略规划的需要，公司综合考虑自身所处发展阶 段的内外部因素，为提高决策和经营效率、降低运营成本，实现公司及股东的 利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动向全国中小企业股份转让系 统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司普 通股将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌， 并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续，且公 司会按照相关规定制定可行的异议股东保护措施。具体终止挂牌时间以全国中 小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。终止挂牌后，公司将结合 行业市场环境，持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，加大行业市场开 发力度，积极推动公司主业健康、稳定发展，保证公司股东的合法权益。
（二）审议《关于拟申请公司优先股股票美味优 1 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

截至目前，公司的优先股股份总额为 7.5 万股，固定股息率为 2.5%。

鉴于公司拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理普
通股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司拟同时申请公司优先股 美味优 1 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司优先股将在审议优先股股……
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