公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-068

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：兴业证券
广东美味源香料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及国家现行的相关法律、法规和规范性文件等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百七十九条 公司董事长为投资 第一百七十九条 公司董事长为投资 者关系管理事务的第一人，公司董事 者关系管理事务的第一人，公司董事 会秘书具体负责公司投资者关系管理 会秘书具体负责公司投资者关系管理 工作。公司投资者关系管理工作应当 工作。公司投资者关系管理工作应当 严格遵守有关法律法规、部门规章、业 严格遵守有关法律法规、部门规章、业 务规则的要求，不得在投资者关系活 务规则的要求，不得在投资者关系活 动中以任何方式发布或者泄漏未公开 动中以任何方式发布或者泄漏未公开
重大信息。 重大信息。

公司与投资者沟通的方式包括但不限 公司与投资者沟通的方式包括但不限
于为： 于为：

（一）公告，包括定期报告和临时报 （一）公告，包括定期报告和临时报
告； 告；

（二）股东大会； （二）股东大会；

（三）公司网站； （三）公司网站；

公告编号：2022-068

（四）一对一沟通； （四）一对一沟通；

（五）邮寄资料； （五）邮寄资料；

（六）电话咨询； （六）电话咨询；

（七）分析师会议和业绩说明会； （七）分析师会议和业绩说明会；
（八）广告、宣传单或者其他宣传材 （八）广告、宣传单或者其他宣传材
料； 料；

（九）媒体采访和报道； （九）媒体采访和报道；

（十）现场参观。 （十）现场参观。

（十一）其他符合中国证监会、全国中 （十一）其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的方 小企业股份转让系统相关规定的方
式。 式。

（十二）若公司出现《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实
施细则》及相关法律法规规范性文件
规定的主动终止挂牌或强制终止挂牌
的情形，公司应启动投资者保护措施
及安排。

若公司主动申请终止挂牌，公司
应严格按照相关法律法规及内部制度
的规定，履行内部审批流程，履行信息
披露义务，保护投资者的股东权利；就
审议主动终止股票事项，应审议终止
挂牌议案中明确对于未参与股东大会
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。