公告日期：2022-11-15

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：兴业证券

关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称 广东美味源香料股份有限公司

承诺主体名称 广东美味源香料股份有限公司、陈志光、雷文勤

√挂牌公司 √实际控制人、控股股东

□其他股东 □董监高

承诺主体类型

□收购人 □重大资产重组交易方

□其他

□申请挂牌 □股票发行或其他融资

□重大资产重组 □权益变动

承诺来源

□收购 □整改

√日常及其他 终止挂牌

□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺

□资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排

承诺类别 □股份增减持承诺 √股份回购的承诺

□股东自愿限售承诺 □解决产权瑕疵承诺

□公司利润分配承诺 □其他承诺

2022 年第三次临时股东大会决议公告之日起至承诺履

承诺期限

行期届满之日止

为充分保护可能存在异议股东（包括未参加股东大

承诺事项的内容

会的股东及参加股东大会未投赞成票的股东）的合法权

益，对于终止挂牌的异议股东所持股票，公司、公司实际控制人或其指定的第三方（以下合称“回购方”）对异议股东采取回购其股份的保护措施，方案如下：

1、回购对象需同时满足如下条件

（1）在公司 2022 年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》为准）；

（2）未出席且未授权他人出席 2022 年第三次临时股东大会或出席该次股东大会时对终止挂牌相关议案未投赞成票的股东；

（3）在申请回购有效期限内，向公司提交有效的书面申请材料，要求回购其股份的股东；

（4）所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

（5）不存在损害公司利益情形的股东;

（6）不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司、公司其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的情况；

（7）自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

2、回购数量

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2022 年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准（以中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的股权登记日的《证券持有人名册》记载的信息为准）。

3、回购价格

（1）异议股东在终止挂牌董事会决议披露后买入的

股票

异议股东在终止挂牌董事会决议披露后买入的股票，回购方根据公司 2022 年半年度报告每股净资产 2.29元作为回购价格。

（2）异议股东在终止挂牌董事会决议披露前已持有的股票

对异议股东在终止挂牌董事会决议披露前已持有的股票，回购价格为公司 2022 年半年度报告每股净资产2.29 元与异议股东取得公司股票的成本价格孰高者（成本价格不含交易手续费、资金成本，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格应作相应调整）。具体回购方式由双方协商并签署协议确定。

4、回购有效期限

异议股东申请回购有效期限为自公司 2022 年第三次临时股东大会通过本次终止挂牌相关议案并公告之日起至此后一个月止。异议股东需在此期间将书面申……
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