公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-087

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：兴业证券

广东美味源香料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以专人送达方式发

出

5.会议主持人：董事长陈志光先生

6.会议列席人员：监事，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司北京博邦食品配料有限公司暨关联交易的

议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-087

详见公司于2022年12月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-088）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范荣、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售控股子公司广东美味源生物科技有限公司暨关联交易

的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年12月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-089）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范荣、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事陈志光、雷文勤回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次

出售资产所有事宜的议案》

1.议案内容：

公司进行资产出售，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与出售资产相关的所有事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-087

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意于 2022 年 12 月

23 日下午 15:00 在广东省阳江市阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园美味源公司一楼会议室召开 2022 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司

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