公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-002

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：兴业证券
广东美味源香料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 16 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长陈志光先生

6.会议列席人员：监事，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于赎回剩余 7.5 万股优先股的议案》
1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 29 日发行了优先股 15 万股（以下简称“美味优 1”、

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优先股代码“820021”）。根据《广东美味源香料股份有限公司与阳江市恒财城 市投资控股有限公司之附条件生效的优先股认购协议》（（注：阳江市恒财城市 投资控股有限公司后更名为阳江市城市投资集团有限公司）约定：

（1）优先股股东有权自首个计息起始日起期满 3 年之日起，要求公司在
90 个工作日内一次性赎回并注销其所持有的 7.5 万股的优先股股票并支付应 付未付的股息及孳息；

（2）优先股股东有权自首个计息起始日起期满 4 年之日起,要求公司在 90
个工作日内一次性赎回并注销其所持有的剩余 7.5 万股的优先股股票并支付 应付未付的股息及孳息。

2022 年 12 月 5 日，公司收到优先股东阳江市城市投资《关于优先股股
东行使回售权的告知函》（阳城投集函【2022】123 号），要求公司应于首个计
息起始日起满 4 年之日起，90 个工作日内一次性赎回其所持有的 7.5 万股
优先股股票，并按照优先股协议约定支付赎回价款、应付未付的股息及孳息。
公司本次拟赎回剩余的“美味优 1”7.5 万股，赎回价格为优先股票面金
额加累计未支付股息及孳息，赎回时间为“美味优 1” 首个计息起始日起满 4
年之日起 90 个工作日内，即 2023 年 3 月 23 日前。

详见公司于 2023 年2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于赎回优先股的第一次提示性公告》（公告编 号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次
赎回剩余 7.5 万股优先股所有事宜的议案》
1.议案内容：

根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审

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议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办 理与赎回相关的所有事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意于 2023 年 3
月 9 日下午 15:00 在广东省阳江市阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园
美味源公司会议室一……
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