公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-006

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：兴业证券
广东美味源香料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、 法规、规章和《公司章程》等规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
44,167,696 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于赎回剩余 7.5 万股优先股的议案》
1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 29 日发行了优先股 15 万股（以下简称“美味优 1”、
优先股代码“820021”）。根据《广东美味源香料股份有限公司与阳江市恒财城 市投资控股有限公司之附条件生效的优先股认购协议》（（注：阳江市恒财城市 投资控股有限公司后更名为阳江市城市投资集团有限公司）约定：

（1）优先股股东有权自首个计息起始日起期满 3 年之日起，要求公司在
90 个工作日内一次性赎回并注销其所持有的 7.5 万股的优先股股票并支付应 付未付的股息及孳息；

（2）优先股股东有权自首个计息起始日起期满 4 年之日起,要求公司在 90
个工作日内一次性赎回并注销其所持有的剩余 7.5 万股的优先股股票并支付 应付未付的股息及孳息。

2022 年 12 月 5 日，公司收到优先股东阳江市城市投资《关于优先股股
东行使回售权的告知函》（阳城投集函【2022】123 号），要求公司应于首个计
息起始日起满 4 年之日起 90 个工作日内一次性赎回其所持有的 7.5 万股优
先股股票，并按照优先股协议约定支付赎回价款、应付未付的股息及孳息。

公司本次拟赎回剩余的“美味优 1”7.5 万股，赎回价格为优先股票面金
额加累计未支付股息及孳息，赎回时间为“美味优 1” 首个计息起始日起满 4
年之日起 90 个工作日内，即 2023 年 3 月 23 日前。

详见公司于 2023 年 2 月21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于赎回优先股的第一次提示性公告》（公告编 号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-006

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次
赎回剩余 7.5 万股优先股所有事宜的议案》
1.议案内容：

根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审 议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办 理与赎回相关的所有事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股……
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